Jesus gonzalez-penuelas ofac
WebJesus Gonzalez-Penuelas. AKA: Chuy Gonzalez. Wanted for the following alleged federal violations. Conspiracy to possess with the intent to distribute a controlled substance, … WebKingpin Act Sanctions Target Jesus Gonzalez Penuelas WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Oice of Foreign Assets Control (OFAC) identified Jesus …
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Web12 mag 2024 · DENVER -- The U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado today announced that the Department of Treasury has designated Jesus Gonzalez Penuelas … Web12 mag 2024 · En un año, UIF presentó 143 denuncias ante FGR y bloqueó 35 mil 190 cuentas. “Respecto a la designación de la lista OFAC de Jesús G y el Grupo delictivo González Peñuelas anunciado esta ...
Webjesus ricardo godoy morones vs secreto. informaciÓn ad perpetuam. 47. 00155/2024. gonzalo gonzalez lucero vs secreto. ordinario civil. 48. 00170/2024. xochitl artemisa loera rodriguez vs secreto. ordinario civil prescripcion positiva. 49. 00193/2024. bacilio buckn granados y otros. jurisdiccion voluntaria Web13 mag 2024 · Jesus GONZALEZ PENUELAS List Names (2) Citizenships (1) Country Mexico Addresses (1) Birth data (2) Birthdate 1969-11-10 Identification documents (1) …
Web12 mag 2024 · Mexican national Jesus Gonzalez Penuelas has been the leader of an independent methamphetamine, marijuana, and heroin production and distribution … Web12 mag 2024 · DENVER – The Denver Field Division of the Drug Enforcement Administration alongside the U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado today …
Web13 mag 2024 · On May 12, 2024, the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated Jesus Gonzalez Penuelas and the Gonzalez Penuelas Drug Trafficking Organization (Gonzalez Penuelas DTO), for smuggling various drugs from Mexico into the US, including heroin and fentanyl.
Web15 mar 2024 · The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a … chris mcmillan salon beverly hillsWeb12 mag 2024 · El Departamento del Tesoro incluyó este miércoles en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Jesús González Peñuelas, conocido como "Chuy González", al que acusa de dirigir una de las principales organizaciones criminales que introduce opioides y fentanilo en el país. chris mcmillian bartender in new orleansWeb12 mag 2024 · SAN DIEGO – A federal grand jury indictment was unsealed in San Diego today against alleged Mexican drug cartel leader Jesus Gonzalez Penuelas in … geoffrey paschel 90 day fiance girlWeb17 mag 2024 · GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (Latin: GONZÁLEZ PEÑUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION), Sinaloa, Mexico … chris mcmorrowWeb12 mag 2024 · La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, señaló a Jesús González Peñuelas y a seis de sus … chris mcmorrow paintings for saleWeb12 mag 2024 · El Departamento del Tesoro informó que “Chuy” González, de 51 años, fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en virtud de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico, la cual bloquea sus activos e impide cualquier transacción financiera bajo jurisdicción estadounidense. “El Tesoro apunta … chris mcmillan the salon instagramWeb12 mag 2024 · El Departamento de Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Jesús González Peñuelas, alias el Chuy González, como miembro de... chris mcmorrow prints